第二届董事会董事的简历详睹公司于2023年7月14日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于董事会、监事会换届推选的告示》。

　　深圳云天励飞时间股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开2023年第一次且则股东大会，推选出现了第二届董事会非独立董事、独立董事登科二届监事会股东代外监事，前述股东代外监事与公司于2023年7月13日召开的职工代外大会推选出现的第二届监事会职工代外监事联合构成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次集会和第二届监事会第一次集会，推选出现董事长、董事会各特意委员会委员及其纠集人、监事会主席，并聘任了高级打点职员及证券事情代外。的确境况如下：

　　本次股东大会采用现场投票和汇集投票相勾结的格式召开，集会由董事长陈宁先生主办，本次集会的纠集、召开法式合适《公执法》《证券法》《公司章程》的合连规矩。

　　和邈，1987年出生，中邦邦籍，无境外很久居留权，2009年卒业于中邦政法大学，获学士学位；2012年卒业于香港中文大学，获硕士学位。2009年7月至2011年8月，正在北京市康达状师事情所西安分所掌握操练状师、状师；2012年5月至2015年3月，正在邦浩状师（深圳）事情所掌握状师；2015年3月至2018年7月，正在北京市金杜（广州）状师事情所掌握主办状师、资深状师；2018年7月至2019年5月，正在公司掌握法务总监；2019年6月至2020年5月，正在北京市金杜（广州）状师事情所掌握资深状师；2020年5月至今，正在公司掌握风控总监。2020年7月至2023年7月，掌握公司监事。

　　董事会愿意聘任和邈先生为公司证券事情代外，任期自第二届董事会第一次集会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。和邈先生已赢得上海证券贸易所宣告的科创板董事会秘书任前培训注明。

　　本所状师以为，公司本次股东大会的纠集和召开法式合适《公执法》《证券法》等合连国法、行政法则、《股东大会准则》和《公司章程》的规矩；出席本次股东大会的职员和纠集人的资历合法有用；本次股东大会的外决法式和外决结果合法有用。

　　2023年7月31日，公司召开第二届监事会第一次集会，审议通过了《合于推选公司第二届监事会主席的议案》，愿意推选于凯先生掌握公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次集会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　（三） 出席集会的平淡股股东、稀少外决权股东、克复外决权的优先股股东及其持有外决权数目的境况：

　　董事会愿意公司第二届董事会下安排谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考查委员会，并推选各特意委员会委员及纠集人如下：

　　本公司监事会及全部监事担保本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完备性依法继承国法职守。

　　陈宁先生、邓浩然先生的简历详睹公司于2023年7月14日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于董事会、监事会换届推选的告示》，李爱军先生、程冰先生、王磊先生、郑文先先生的简历详睹附件。

　　的确实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于完工董事会、监事会换届推选及聘任高级打点职员、证券事情代外的告示》。

　　推选冯绍津密斯、林慧密斯、陈宁先生为董事会提名委员会委员，此中冯绍津密斯为纠集人，任期自第二届董事会第一次集会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本公司董事会及全部董事担保告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完备性依法继承国法职守。

　　1、 议案1、2、3位非累积投票议案，议案4、5、6为累积投票议案，全面议案均审议通过；

　　推选冯绍津密斯、邓仰东先生、邓浩然先生为董事会审计委员会委员，此中冯绍津密斯为纠集人，任期自第二届董事会第一次集会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　推选陈宁先生、邓浩然先生、李修文先生为董事司帐谋委员会委员，此中陈宁先生为纠集人，任期自第二届董事会第一次集会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　第二届监事会监事的简历详睹公司于2023年7月14日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于董事会、监事会换届推选的告示》及《合于推选职工代外监事的告示》。

　　（二）审议通过《合于推选公司第二届董事会各特意委员会委员及纠集人的议案》

　　2023年7月31日，公司召开第二届董事会第一次集会，审议通过了《合于聘任总司理的议案》《合于聘任公司副总司理、财政总监的议案》《合于聘任董事会秘书的议案》，聘任李爱军先生、程冰先生、王磊先生及郑文先先生为公司副总司理，聘任邓浩然先生为公司财政总监及董事会秘书，上述职员任期均自第二届董事会第一次集会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　推选邓仰东先生、冯绍津密斯、陈宁先生为董事会薪酬与考查委员会委员，此中邓仰东先生为纠集人，任期自第二届董事会第一次集会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述高级打点职员均具备与其行使权柄相适当的任职要求，其任职资历合适《中华邦民共和邦公执法》《上海证券贸易所科创板股票上市准则》等相合国法、法则和楷模性文献的规矩，未受过中邦证券监视打点委员会行政处分和证券贸易所传达指斥或公然诘问。董事会秘书邓浩然先生暂未赢得上海证券贸易所宣告的科创板董事会秘书任前培训注明，正在赢得科创板董事会秘书任前培训注明之前代行董事会秘书职责，赢得科创板董事会秘书任前培训注明并经上海证券贸易所注册无反对后，正式执行公司董事会秘书职责。

　　本议案涉登科二届董事会高级打点职员的薪酬计划，鉴于董事陈宁先生、邓浩然先生兼任公司高级打点职员，其均已回避外决。

　　董事会愿意聘任邓浩然先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次集会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级打点职员发布了划一愿意的独立看法，的确实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《独立董事合于第二届董事会第一次集会合连事项的独立看法》。

　　董事会愿意聘任陈宁先生为公司总司理，任期自第二届董事会第一次集会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司本次换届推选完工后，王孝宇先生、叶伟中先生、康莉密斯、余鑫先生不再掌握公司非独立董事，贡亚敏密斯不再掌握公司独立董事，和邈先生不再掌握公司股东代外监事。公司对任期届满离任的董事、监事正在任职时代为公司兴盛所作出的进献体现衷心的谢谢！

　　2023年7月31日，公司召开第二届董事会第一次集会，审议通过了《合于聘任公司证券事情代外的议案》，愿意聘任和邈先生为公司证券事情代外，任期自第二届董事会第一次集会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。和邈先生已赢得上海证券贸易所宣告的科创板董事会秘书任前培训注明。和邈先生的简历详睹附件。

　　1、 议案名称：《合于调治董事会成员人数并修订〈公司章程〉〈董事集会事准则〉的议案》

　　王磊，1980年出生，中邦邦籍，无境外很久居留权。2002年卒业于湖北省咸宁师范学院盘算推算机学院。2007年卒业于湖南大学工商打点学院，本科学历。2003年3月至2005年8月，正在深圳市爱施德股份有限公司掌握营销司理、产物司理、区域司理；2005年9月至2007年6月，正在深圳市新大陆通信时间有限公司掌握渠道打点部兼大客户部、运营商部总监；2007年6月至2008年7月，正在中邦电子旗下企业深圳市桑达汇通电子有限公司任大客户部贩卖总监；2008年8月至2010年10月，正在深圳市神州通投资集团有限公司掌握集团企业配合中央总监；2010年10月至2015年3月，正在深圳市神州通投资集团有限公司部属财富深圳市酷奇投资有限公司常务副总司理、深圳星云风科技有限公司负担人；2015年3月至2016年4月，正在深圳首华财经汇集集团有限公司掌握通信财富负担人（副总裁）；2016年4月至2017年10月，正在深圳途胜创意投资有限公司掌握常务副总裁；2017年11月参加公司，现任公司副总司理。

　　2023年7月31日，公司召开2023年第一次且则股东大会，采用累积投票制的格式推选陈宁先生、邓浩然先生、李修文先生、李佳密斯为公司第二届董事会非独立董事，推选邓仰东先生、林慧密斯、冯绍津密斯为公司第二届董事会独立董事。上述4名非独立董事和3名独立董事联合构成公司第二届董事会，任期自公司2023年第一次且则股东大会推选通过之日起三年。

　　2023年7月31日，公司召开第二届董事会第一次集会，审议通过了《合于推选公司第二届董事会董事长的议案》《合于推选公司第二届董事会各特意委员会委员及纠集人的议案》，愿意推选陈宁先生为公司第二届董事会董事长，并推选出现了公司第二届董事司帐谋委员会、薪酬与考查委员会、提名委员会、审计委员会委员及纠集人。第二届董事会各特意委员会委员及纠集人如下：

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级打点职员列席了本次股东大会。

　　深圳云天励飞时间股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次集会于2023年7月31日正在公司集会室以现场和通信相勾结的格式召开。本次集会报告于2023年7月31日正在公司2023年第一次且则股东大会闭幕后，报告公司第二届董事会全部中选董事出席集会。经全部董事划一愿意，宽免了本次集会报告合于时限的条件。本次集会应出席董事7名，现实出席董事7名。经与会董事划一选举，本次集会由董事陈宁先生主办。本次集会的纠集、召开及外决法式合适《中华邦民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）等国法、行政法则、楷模性文献以及《深圳云天励飞时间股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，作出的决议合法、有用。

　　董事会愿意聘任李爱军先生、程冰先生、王磊先生及郑文先先生为公司副总司理，邓浩然先生为公司财政总监，上述高级打点职员任期均自第二届董事会第一次集会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　此中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考查委员会委员中独立董事均占无数，并由独立董事掌握纠集人，且审计委员会纠集人冯绍津密斯为司帐专业人士。公司第二届董事会董事长及董事会各特意委员会委员的任期均自公司第二届董事会第一次集会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　李爱军，1975年出生，中邦邦籍，无境外很久居留权，探求员（科技型企业家）职称。2001年卒业于西安电子科技大学，得回硕士学位。2001年4月至2017年2月，正在中兴通信先后掌握芯片项目司理、大项目司理、手机芯片部长、手机芯片研发总司理等职；行为项目司理率领项目组完工邦内首款28nmLTE众模手机modem芯片的研发和量产，具有资深的超大范围SoC芯片研发功底和富厚的芯片大团队运作的研发打点经历；2017年2月参加公司，现任公司副总司理。2004年得回深圳市科技前进奖二等奖；2017年8月获深圳市邦度级领甲士才的信用称呼；2019年1月得回深圳市邦民政府宣告的“深圳市龙岗区卓绝专家”信用称呼。

　　本公司董事会及全部董事担保本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完备性依法继承国法职守。

　　的确实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于完工董事会、监事会换届推选及聘任高级打点职员、证券事情代外的告示》。

　　的确实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于完工董事会、监事会换届推选及聘任高级打点职员、证券事情代外的告示》。

　　的确实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于完工董事会、监事会换届推选及聘任高级打点职员、证券事情代外的告示》。

　　（二） 股东大会召开的地方：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼集会室

　　郑文先，1981年出生，中邦邦籍，无境外很久居留权。高级工程师职称，2004年卒业于北京航空航天大学，得回盘算推算机科学与工程学士学位；2012年卒业于电子科技大学，得回工程硕士学位；2020年卒业于北京大学，得回EMBA硕士学位；2005年5月至2006年5月，深圳市科技和消息局通讯资源处科员；2006年5月至2007年3月，深圳市政府办公厅经济处（挂职）；2007年3月至2009年10月，深圳市科技和消息局计议兴盛处副主任科员；2009年10月至2012年3月，深圳市科技工贸和消息化委员会更始支持处主任科员；2012年3月至2016年4月，深圳市科技更始委员会电子科技处（主任科员）；2015年8月至2016年4月，兼任深圳市科技更始委员集合成电途安排财富化基田主任助理）；2016年4月至2018年2月，深圳市南山区科技更始局主任科员；2018年4月参加公司，现任公司副总司理。

　　的确实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于完工董事会、监事会换届推选及聘任高级打点职员、证券事情代外的告示》。

　　程冰，1983年出生，中邦邦籍，无境外很久居留权，高级工程师职称。2004年卒业于中邦民用航空学院，得回学士学位。2006年12月至2015年1月，正在深圳中兴力维时间有限公司历任法式员、开辟司理、产物总监职务。自出席职责此后，恒久从事民众安静范畴的产物研发和产物计议职责，行为项目负担人，出席了众个省市级庞大课题科研项目探求。2015年11月参加公司，现任公司副总司理。

　　2023年7月31日，公司召开2023年第一次且则股东大会，采用累积投票制的格式推选于凯先生、卢晓婷密斯为公司第二届监事会股东代外监事，前述股东代外监事与公司于2023年7月13日召开的职工代外大会推选出现的第二届监事会职工代外监事陈显炉先生联合构成公司第二届监事会，任期自公司2023年第一次且则股东大会推选通过之日起三年。

　　的确实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于完工董事会、监事会换届推选及聘任高级打点职员、证券事情代外的告示》。

　　深圳云天励飞时间股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次集会于2023年7月31日正在公司集会室以现场和通信相勾结的格式召开。本次集会报告于2023年7月31日正在公司2023年第一次且则股东大会闭幕后，报告公司第二届监事会全部中选监事出席集会。经全部监事划一愿意，宽免了本次集会报告合于时限的条件。本次集会应出席监事3名，现实出席监事3名。经与会监事划一选举，本次集会由监事于凯先生主办。本次集会的纠集、召开及外决法式合适《中华邦民共和邦公执法》等国法、行政法则、楷模性文献以及《深圳云天励飞时间股份有限公司章程》的规矩，作出的决议合法、有用。

　　2、一经出席本次股东大会的股东及股东代办人所持外决权股份总数的2/3以上通过；

　　本公司董事会及全部董事担保本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完备性依法继承国法职守。

　　凭据《公执法》等国法法则及《公司章程》的合连规矩，勾结公司现实规划境况，并参考公司所处行业、区域的薪酬秤谌，董事会愿意公司第二届董事会高级打点职员薪酬计划。

　　监事会愿意推选于凯先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次集会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　董事会愿意推选陈宁先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次集会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。凭据《公司章程》的规矩，董事长为公执法定代外人。

　　的确实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于完工董事会、监事会换届推选及聘任高级打点职员、证券事情代外的告示》。

　　邓浩然先生暂未赢得上海证券贸易所宣告的科创板董事会秘书任前培训注明，正在赢得科创板董事会秘书任前培训注明之前代行董事会秘书职责，赢得科创板董事会秘书任前培训注明并经上海证券贸易所注册无反对后，正式执行公司董事会秘书职责。